ПРАВО
РЕГУЛИРУЕТСЯ_SPA
СООТВЕТСТВИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
Операционная дисциплина институционального уровня
Каждый элемент нашей схемы разработан для соответствия требованиям к документации, управлению и соответствию нормам институциональных контрагентов и их банковских партнёров.
УПРАВЛЕНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА SPA
Все транзакции регулируются SPA
Договор купли-продажи является единственным обязательным документом, регулирующим каждый существенный аспект транзакции Triaurum Co. LTD. Не существует побочных писем, устных обязательств или неформальных договорённостей, отменяющих SPA. SPA определяет: структуру ценообразования и методологию фиксинга, привязанную к LBMA; механику инструментов безопасности (SBLC или банковская гарантия); полномочия пробирования и процесс разрешения споров; Incoterms, передачу права собственности и страхование; сроки, согласованные с банковскими и нормативными процедурами; применимое право и юрисдикцию исполнения; а также объём и условия освобождения гарантийного залога.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
РЕГУЛИРУЕТСЯ_SPA
СТРАХОВАНИЕ
РЕГУЛИРУЕТСЯ_SPA
БЕЗОПАСНОСТЬ
РЕГУЛИРУЕТСЯ_SPA
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
РЕГУЛИРУЕТСЯ_SPA
ПРОБИРОВАНИЕ
РЕГУЛИРУЕТСЯ_SPA
SPA является единственным источником договорной истины.
ПРОТОКОЛ KYC И AML
Знай своего клиента и противодействие отмыванию денег
Полная документация KYC требуется от каждого контрагента до выдачи каких-либо коммерческих условий. Это является обязательным требованием и предшествует всей документации по предложению. Ни одна транзакция не будет продолжена до выполнения требований KYC.
- Документация о регистрации компании и корпоративной структуре
- Раскрытие информации о конечном бенефициаре
- Банковская рекомендация или подтверждение финансовой состоятельности
- Удостоверение личности уполномоченных подписантов, выданное государственным органом
- Декларация об источнике средств и подтверждающие документы
- Контактные данные сотрудника по соблюдению требований или юридического представителя
Неполные заявки KYC не будут рассматриваться. Исключений из этого требования нет.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
Стандарты, которые мы применяем
01
Согласованность
Один и тот же процесс исполнения применяется к каждой транзакции, независимо от объёма или контрагента.
02
Документация
Полная, разборчивая документация, готовая к транзакции, на каждом этапе от письма о намерениях до расчёта.
03
Проверяемость
Записи об источнике, хранении, пробировании и доставке ведутся таким образом, чтобы выдержать институциональный аудит.
04
Процессуальная ясность
Одобрения, контроли и механика расчёта определяются заранее, а не согласовываются в ходе транзакции.
05
Банковская пригодность
Каждая структура разработана так, чтобы признанные банковские учреждения могли её проверить, поддержать и обработать.
06
Масштабируемость
Схема поглощает институциональный объём без процессуальной деградации.
07
Институциональное управление
Все существенные аспекты регулируются исключительно Договором купли-продажи, включая ценообразование, полномочия пробирования и исполнение.
ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ
Исполнение через признанные учреждения
Назначенный юридический советник
Исполнение, ориентированное на SPA, и договорное управление через квалифицированное юридическое представительство.
Признанные банковские учреждения
Транзакционный поток структурирован вокруг признанных банков с инструментами безопасности, включая SBLC и банковские гарантии.
Логистика Brink's
Закрытая, застрахованная и проверяемая цепочка хранения через международную логистическую схему Brink's.
КОНТАКТ
Начните процесс соответствия
Отправьте институциональный запрос для инициирования проверки KYC.