القانون
SPA_GOVERNED
الامتثال والحوكمة
الانضباط التشغيلي على المستوى المؤسسي
كل عنصر في إطارنا مصمم لتلبية متطلبات التوثيق والحوكمة والامتثال للأطراف المقابلة المؤسسية وشركائهم المصرفيين.
حوكمة محورية حول SPA
جميع المعاملات تخضع لعقد البيع والشراء
عقد البيع والشراء هو الوثيقة الملزمة الوحيدة التي تحكم كل جانب مادي من معاملة Triaurum Co. LTD. لا توجد رسائل جانبية أو التزامات شفهية أو ترتيبات غير رسمية تتجاوز عقد البيع والشراء. يحدد عقد البيع والشراء: هيكل التسعير ومنهجية التثبيت المرتبطة بـ LBMA؛ آليات أداة الضمان (خطاب الاعتماد الاحتياطي أو ضمان بنكي)؛ سلطة الفحص وعملية حل النزاعات؛ شروط التسليم الدولية ونقل الملكية والتأمين؛ الجداول الزمنية المتوافقة مع إجراءات البنوك والامتثال؛ القانون الحاكم واختصاص التنفيذ؛ ونطاق سند الأداء وشروط الإفراج. كل سؤال يطرحه مسؤول الامتثال أو المستشار القانوني أو الشريك المصرفي حول المعاملة يمكن الإجابة عنه بالإشارة إلى البند ذي الصلة في عقد البيع والشراء.
الملكية
SPA_GOVERNED
التأمين
SPA_GOVERNED
الأمان
SPA_GOVERNED
التسعير
SPA_GOVERNED
الفحص
SPA_GOVERNED
عقد البيع والشراء هو المصدر الوحيد للحقيقة التعاقدية.
بروتوكول KYC وAML
اعرف عميلك ومكافحة غسيل الأموال
يُطلب توثيق KYC الكامل من كل طرف مقابل قبل إصدار أي شروط تجارية. هذا أمر غير قابل للتفاوض ويسبق جميع وثائق العرض. لن تتقدم أي معاملة حتى يتم استيفاء متطلبات KYC.
- توثيق تسجيل الشركة والهيكل المؤسسي
- الإفصاح عن المالك المستفيد
- مرجع بنكي أو إثبات القدرة المالية
- هوية صادرة عن جهة حكومية للموقعين المفوضين
- إقرار مصدر الأموال والأدلة الداعمة
- تفاصيل اتصال مسؤول الامتثال أو الممثل القانوني
لن تتقدم طلبات KYC غير المكتملة. لا توجد استثناءات لهذا الشرط.
المعايير المؤسسية
المعايير التي نطبقها
01
الاتساق
تنطبق نفس عملية التنفيذ على كل معاملة، بغض النظر عن الحجم أو الطرف المقابل.
02
التوثيق
توثيق كامل وواضح وجاهز للمعاملة في كل مرحلة من خطاب النية حتى التسوية.
03
القابلية للتدقيق
يتم الحفاظ على سجلات المصدر والحيازة والفحص والتسليم لتتحمل المراجعة المؤسسية.
04
وضوح الإجراءات
تُحدد الموافقات والضوابط وآليات التسوية مسبقاً، وليس عبر التفاوض في منتصف المعاملة.
05
القابلية المصرفية
كل هيكل مصمم بحيث تستطيع المؤسسات المصرفية المعترف بها مراجعته ودعمه ومعالجته.
06
القابلية للتوسع
يستوعب الإطار الحجم المؤسسي دون تدهور إجرائي.
07
الحوكمة المؤسسية
تخضع جميع الجوانب الجوهرية حصريًا لاتفاقية البيع والشراء، بما في ذلك التسعير وسلطة التحليل والتنفيذ.
المبادئ التشغيلية
التنفيذ عبر المؤسسات المعترف بها
المستشار القانوني المُعيَّن
التنفيذ المحوري لاتفاقية SPA والحوكمة التعاقدية من خلال التمثيل القانوني المؤهل.
المؤسسات المصرفية المعترف بها
تدفق المعاملات مهيكل حول بنوك معترف بها مع أدوات ضمان تشمل SBLC والضمانات المصرفية.
لوجستيات Brink's
سلسلة حضانة مغلقة ومؤمنة وقابلة للتدقيق من خلال إطار اللوجستيات الدولية لـ Brink's.